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第九届监事会第四次会议决议公告
 发布时间2019-04-18 09:56:32

股票代码:600847         股票简称:万里股份        公告编号:2019-007

 

重庆万里新能源股份有限公司

届监事会第会议决议公告

 

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重庆万里新能源股份有限公司(公司)第监事会第次会议通知以电子邮件形式发出,会议于2019416北京市丰台区郭公庄中街20号院北京方向A座15楼会议室召开本次会议应参加会议监事3名,实际参加会议监事3本次会议由监事会主席王涛先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议,以投票表决方式通过了如下议案:

一、关于2018年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0 票、弃权0 票。

二、关于2018年年度报告全文及摘要的议案

监事会对公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的审核意见如下:

1、公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项;

3、公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》所披露的信息真实、准确和完整,报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4、在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过

、关于2018年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2018年12月31日公司未分配利润为-275,198,410.00元。鉴于年末未分配利润为负值,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会建议公司2018年进行利润分配,不实施资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0 票、弃权0 票。

、关于2018年度财务决算报告的议案

1经济指标:2018年度实现营业务收入580,909,530.71元,去年同期为452,687,981.19元;净利润-156,400,046.71元,去年同期为15,471,749.55元,每股收益-1.02元。

2资产状况:2018年度公司总资产759,103,907.53元,总负债77,085,703.61元,股东权益682,018,203.92元,每股净资产4.45元。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0 票、弃权0 票。

、关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果:同意3票、反对0 票、弃权0 票。

、关于2018年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果:同意3票、反对0 票、弃权0 票。

、关于2018年度社会责任报告的议案

表决结果:同意3票、反对0 票、弃权0 票。

八、关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:同意3票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

 

重庆万里新能源股份有限公司

2019416

 

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