股票代码：600847                      股票简称：*ST万里                      公告编号：2018-015

重庆万里新能源股份有限公司

关于对2018年向关联方拆借资金进行预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述
    根据公司2018年度的经营计划及资金需求，预计2018年度需向关联方拆借资金累计不超过5亿元，拆借利率按不超过中国人民银行同期借款利率执行，借款时间及期限将根据公司实际情况由借贷双方商定。董事会授权管理层根据经营需要办理资金拆借事宜。

本公司于2018年4月25日召开的第八届董事会第三十次会议对《关于对公司2018年拆借资金进行预计的议案》进行了审议表决,关联董事刘悉承、张应文及敖志回避表决本议案,表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
    根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定,上述关联交易尚需提交股东大会审议。

二、预计拆借资金的关联方介绍

（一）深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）

1、基本情况

法定代表人:刘悉承

注册资本: 6000.6万元

企业类型:有限责任公司

成立时间：2001年8月29日

注册地址：深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦西座19层1905、1906、1907、1908号

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资咨询。

2、关联关系：南方同正为本公司控股股东，为公司关联法人。

（二）重庆特瑞电池材料有限公司（以下简称“特瑞电池”）

1、基本情况

法定代表人：邱晓微

注册资本：3,715万元

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立时间：2007年3月1日

注册地址：重庆市建桥工业园（大渡口区）金桥路10号

营业范围：锂电池及相关电池材料和用具的制造、销售。（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）

2、关联关系：同受深圳市南方同正投资有限公司控制。

三、关联交易的原因及对公司的影响
    公司临时向关联方拆借资金系正常业务需要，有利于解决公司资金周转问题，进一步保证公司业务健康稳定的发展，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。

四、上年度实际发生情况

五、独立董事的意见

公司向关联方拆借资金是为了满足公司临时性资金周转，缓解公司阶段性资金压力，资金拆借利率不超过同期银行市场贷款利率，体现了公司控股股东对上市公司的支持，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意关于对公司2018年拆借资金进行预计的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董   事   会

2018年4月27日