股票代码：600847         股票简称：万里股份        公告编号：2018-054

重庆万里新能源股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于2018年12月11日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议由莫天全先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于会计政策变更的议案

同意公司根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）对相关会计政策内容进行调整，并按照上述文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。详情请见公司同日披露的《万里股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-056）。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于公司内部组织机构调整及人员任免的议案

同意公司关于组织机构调整及人员任免的方案。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于修改公司章程的议案

同意公司根据最新修订的《公司法》及日常经营管理的实际情况对《公司章程》的部分条款进行修订。详情请见公司同日披露的《万里股份关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-057）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、关于修改《重庆万里新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案

同意公司根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关规定并结合公司实际情况对公司《股东大会议事规则》进行修订。详情请见公司同日披露的《重庆万里新能源股份有限公司股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、关于调整独立董事薪酬的议案

根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境，公司将独立董事薪酬标准由每人每年人民币5万元（税前）调整为每人每年人民币10万元（税前）。本独立董事薪酬标准自2019年开始执行。 

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

六、关于转让子公司股权及抵消债权债务暨关联交易的议案

同意公司以12,809万元的价格将持有的重庆特瑞电池材料股份有限公司580万股股份转让给公司关联方重庆同正实业有限公司，同时进行相关债权债务的抵销。详情请见公司同日披露的《万里股份关于转让子公司股权及抵消债权债务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-058）。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。关联董事莫天全先生、刘坚先生、雷华先生、张志宏女士及朱叶女士回避对该议案的表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

七、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案

公司将于 2018年12月28日召开2018年第二次临时股东大会, 详情请见公司同日披露的《万里股份关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-059）。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

                                             董  事  会

                                          2018年12月12日