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第八届董事会第三十三次会议决议公告
 发布时间2018-08-18 16:35:04

股票代码:600847         股票简称:万里股份        公告编号:2018-037

 

重庆万里新能源股份有限公司

届董事会第三十三会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第届董事会第三十三次会议于2018817日以通讯方式召开,会议通知以电子邮件方式发出,应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、关于《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

二、关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《重庆万里新能源股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-039)

三、关于董事会提前换届暨选举第九届董事会董事的议案

公司第八届董事会将于2018年11月届满,鉴于公司控股股东及实际控制人均已发生变化,为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,公司董事会提前进行换届选举。

1、第九届董事会非独立董事候选人

经公司控股股东家天下资产管理有限公司(以下简称“家天下”)及股东重庆机电控股(集团)公司提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,提出公司第九届董事会非独立董事候选人为莫天全先生、刘坚先生、雷华先生、张志宏先生、朱叶女士、刘永刚先生。

2、第九届董事会独立董事候选人

经公司控股股东家天下提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,提出公司第九届董事会独立董事候选人为:叶剑平先生、姬文婷女士、胡康宁先生。

详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站上的《万里股份关于公司董事会及监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2018-040)。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四、关于调整高级管理人员的议案

鉴于公司控股股东及实际控制人均已发生变化,为顺利完成过渡,保证工作有序进行,公司对高级管理人员进行调整:

王永东先生辞去公司总经理职务,曹勇先生辞去公司常务副总经理职务,任顺福先生辞去公司副总经理职务,李建科先生辞去公司总工程师职务,余智慧先生辞去公司副总经理职务,杜正洪先生辞去公司财务总监职务。张晶女士辞去公司副总经理职务,继续担任公司董事会秘书一职。

聘任张文江先生为公司总经理,聘任关兰英女士为公司常务副总经理兼财务总监,聘任王永东先生为公司常务副总经理。

公司对曹勇先生、任顺福先生、李建科先生、余智慧先生、杜正洪先生另有任用,仍在公司担任职务,不会对公司正常运营产生重大影响。

上述新聘任的高级管理人员任期三年。

简历:

张文江,男,汉族,1978年出生,本科学士。2002年6月毕业于武汉理工大学并取得会计专业学士学位。2002年7月至2003年7月在天津宝迪农业科技股份有限公司担任会计兼分公司审计;2003年7月至 2008年10月在北京德青源农业科技股份有限公司担任财务部经理;2009年3月至2018年8月13日在北京普凯世杰投资咨询有限公司担任财务总监,现聘请为重庆万里新能源股份有限公司总经理。

关兰英,女,汉族,1968年出生。1990年7月毕业于中国农业大学工业管理工程专业,取得学士学位,2005年7月毕业于中央财经大学会计学专业,取得硕士学位。1996年取得注册会计师资格和会计师职称。1994年4月-2000年4月,任香港Lamex集团财务主管;2000年4月-2003年12月,任美国Cadence公司中国区财务经理;2004年6月加入房天下控股集团,曾任房天下控股集团CFO;现聘请为重庆万里新能源股份有限公司常务副总经理兼财务总监。

王永东,男,1978年11月出生,中共党员,大学文化。曾任浙江巨江电源制造有限公司销售总监、上海夏邦电池有限公司总经理、重庆万里新能源股份有限公司总经理,现聘请为重庆万里新能源股份有限公司常务副总经理。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

五、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

公司董事会提请于2018年9月3日召开2018年第一次临时股东大会,详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站上的《万里股份关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-041)。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

 

 

重庆万里新能源股份有限公司

                                                 

                                          2018817

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