证券代码：600847         证券简称：*ST万里         公告编号：2018-001

重庆万里新能源股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2018年1月10日以通讯方式召开，本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事审议，通过了《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）为公司2013年非公开发行持续督导保荐机构，保荐代表人为叶跃祥和陈功。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规的规定，国海证券对公司履行持续督导的期限至2014年12月31日；截至目前，非公开发行股票募集资金尚未完全使用完毕。因保荐代表人叶跃祥和陈功拟变更执业机构为开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”），为保持持续督导工作的持续性，更加高效地对公司募集资金使用实施督导工作，经与各方友好协商，国海证券未完成的对公司非公开发行股票的持续督导工作由开源证券承继。详情请见公司同日披露于上海证券交易所的《*ST万里关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2018-002）。

董事表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董事会

2018年1月10日