股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2017-007
重庆万里新能源股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（“公司”或“万里股份”）第八届董事会第十九次会议（“本次会议”）通知于2017年2月21日以电子邮件方式发出。本次会议于2017年2月22日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董9名，实际参加会议董事9名，本次会议由董事长刘悉承先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案：
一、 审议通过《关于终止重大资产重组的议案》
公司自2015年8月18日因筹划重大事项申请股票停牌，2015年9月1日以筹划重大资产重组事项继续停牌。本次重大资产重组自启动以来，各方均积极的推进本次重组工作。但截至目前关于海外上市公司回归A股上市相关政策尚未明确，正在研究中，本次重大资产重组进展无法达到交易各方预期，为保护公司及广大中小股东利益，万里股份及交易各方一致决定终止本次重大资产重组事项。
本议案涉及关联交易事项，公司独立董事任岳先生、文敏先生及于今先生对本议案进行了事前审查并予以认可、发表了独立意见，关联董事刘悉承先生及张应文先生回避对本议案的表决，出席本次会议的7名非关联董事（包括3名独立董事）对本议案进行了表决。
非关联董事表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过了《关于签订<发行股份购买资产协议之终止协议>的议案》
同意公司与北京搜房房天下网络技术有限公司、北京房天下网络技术有限公司、北京搜房装饰工程有限公司、北京搜房科技发展有限公司及刘悉承先生签署《发行股份购买资产协议之终止协议》。
本议案涉及关联交易事项，公司独立董事任岳先生、文敏先生及于今先生对本议案进行了事前审查并予以认可、发表了独立意见，关联董事刘悉承先生及张应文先生回避对本议案的表决，出席本次会议的7名非关联董事（包括3名独立董事）对本议案进行了表决。
非关联董事表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于公司第八届董事会第十九次会议所审议的关于公司终止本次重大资产重组的相关议案需要提交公司股东大会审议，经研究拟定于2017年3月10日14时30分召开公司2017年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1、 审议《关于终止重大资产重组的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议《关于签订<发行股份购买资产协议之终止协议>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2017年2月22日
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