股票代码：600847        股票简称：万里股份       公告编号：2016-083

重庆万里新能源股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2016年9月7日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了《关于公司与成都银行股份有限公司重庆分行签订〈最高额融资协议〉的议案》。

因公司经营发展需要, 经与成都银行股份有限公司重庆分行协商，公司将与成都银行股份有限公司重庆分行签订《最高额融资协议》，融资额度不超过8800万元(含本金和利息)，融资期限一年，利率为基准利率，以公司在江津双福工业园区的房产/土地作抵押担保。董事会授权公司经营层在上述融资协议额度内根据需要办理相关贷款手续。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

                                             董  事  会

                                           2016年9月7日