股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2016-010
重庆万里新能源股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（“公司”）第八届董事会第三次会议于2016年1月27日以通讯方式召开，会议通知于2016年1月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案：
一、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
鉴于公司于2015年1月22日发布了业绩预亏公告，预计2015年经营业绩将出现亏损，公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和预留限制性股票第一期不能达到公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的解锁条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2014年第一次临时股东大会的授权，公司决定对上述不能达到解锁条件的股份进行回购注销。公司此次回购注销33名首次授予激励对象未达到解锁条件的限制性股票209.8万股、17名预留限制性股票激励对象未达到解锁条件的限制性股票27.5万股，共计237.3万股。
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，上述股份的回购价格为授予价格加回购日当天的同期银行存款利息，其中，首次授予的限制性股票的回购价格为8.88元/股，预留限制性股票的回购价格为11.15元/股，银行存款利息以董事会召开当天中国人民银行存款利率为参考。
本次回购注销限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
董事张晶女士及敖志先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，对上述议案回避表决。
详情请见公司同日披露的《万里股份关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2016-012）。
董事表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。
二、关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计237.3万股后，公司注册资本数额和股份相应发生变化，公司股份总数由158,033,400股变更为155,660,400股，注册资本由158,033,400元变更为155,660,400元，为此相应修改《公司章程》条款，修改的具体情况为：
原公司章程条款：
第六条 公司注册资本为人民币 158,033,400元。
第十九条 公司股份总数为 158,033,400 股，全部为人民币普通股股票。
修订后公司章程条款：
第六条 公司注册资本为人民币155,660,400元。
第十九条 公司股份总数为 155,660,400股，全部为人民币普通股股票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2016年1月27日
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