股票代码：600847          股票简称：万里股份         公告编号：2015-089

重庆万里新能源股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2015年11月26日在公司会议室召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议由刘悉承先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

选举刘悉承先生为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

选举余刚先生为第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案

为进一步贯彻专项治理活动要求，根据《上市公司治理准则》等规范性文件的规定，充分发挥董事会专门委员会的作用，提高董事会议事效率，增强董事会决策的程序性、透明性，公司董事会选举下列人员为公司董事会专门委员会委员：

1、董事会战略委员会

委员：刘悉承先生、余刚先生、任岳先生（独立董事）

召集人为：刘悉承先生

2、董事会提名委员会

委员：刘悉承先生、文敏先生（独立董事）、任岳先生（独立董事）

召集人为：任岳先生

3、董事会审计委员会

委员：余刚先生、文敏先生（独立董事）、于今先生（独立董事）

召集人为：文敏先生

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：余刚先生、文敏先生（独立董事）、于今先生（独立董事）

召集人为：于今先生

各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据公司经营发展的需要，考虑公司管理层的稳定性和工作的连续性，公司董事会聘任以下高级管理人员：

聘任刘悉承先生为公司总经理；

聘任张晶女士为公司副总经理；

聘任敖志先生为公司副总经理；

聘任任顺福先生为公司副总经理；

聘任余智慧先生为公司副总经理；

聘任李建科先生为公司总工程师；

聘任杜正洪先生为公司财务总监。

上述高级管理人员任期与第八届董事会一致。

独立董事对本次聘任高级管理人员事项一致认可并发表独立意见。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

公司董事会聘任张晶女士为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。独立董事对本次聘任董事会秘书一致认可并发表独立意见。

为协助董事会秘书更好地开展日常工作,聘任田翔宇女士为公司事务证券代表。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

                                             董  事  会

                                           2015年11月27日

个人简历：

刘悉承，男，1962年10月出生，硕士，副研究员，中共党员，1984年毕业于湖南医科大学；1984-1986年在第三军医大学任助教；1986-1989年在第三军医大学读研究生；1989-1995年在第三军医大学任讲师。曾任深圳市南方同正投资有限公司总经理，现任重庆万里新能源股份有限公司董事长兼总经理、海南海药股份有限公司董事长、重庆天地药业有限责任公司董事长、上海力声特医学科技有限公司董事长、海南寰太股权投资基金管理有限公司董事长、盐城开元医药化工有限公司董事、中国抗体制药有限公司董事。

张晶，女，1963年6月出生，本科学历，讲师职称。曾任渝州大学教师、华夏证券公司重庆分公司投行部副经理、资金部经理及华夏证券公司临江支路营业部总经理、重庆科技风险投资公司资金部经理及重庆万里新能源股份有限公司财务总监,现任公司副总经理、第八届董事会董事及董事会秘书。

敖志，男，1965年1月出生，中共党员，大学文化。曾任公司车间主任、供应部部长、销售部部长、副总经理及常务副总，现任公司副总经理及第八届董事会董事。

任顺福，男，1964年11月出生，中共党员，大学文化，工程师。曾任公司车间主任、销售部副部长，现任公司副总经理。

余智慧，男，1958年2月出生，中共党员，大学文化，政工师。1977年至1983年在解放军81899部队服役，历任公司党办秘书、宣传科副科长、党办主任、宣传处处长、人事工资处处长、工会副主席，现任公司工会主席、党委书记、副总经理。

李建科，男，1960年5月22日出生，，本科学历，高级工程师，全国铅酸蓄电池标准化技术委员会委员。历任公司工艺处处长、总工办主任、技术中心主任、总经理助理(分管技术质量工作)，现任公司总工程师。 

杜正洪，男，1976年5月出生，本科学历，会计师。先后在西南合成制药股份有限公司、宗申销售有限公司、北京亚洲会计师事务所等单位任职，2008年4月至今历任公司财务部副部长、财务部部长、总经理助理兼财务部部长，现任公司财务总监。

田翔宇，女，1985年11月出生，中共党员，硕士研究生。2011年进入公司证券部工作，现任公司证券部副部长及证券事务代表。