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第七届董事会第四十八次会议决议公告
 发布时间2015-10-23 14:57:32

股票代码:600847        股票简称:万里股份     公告编号:2015-076

 

重庆万里新能源股份有限公司

七届董事会第四十八次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十八次会议于2015年10月23日以通讯方式召开,会议通知以电子邮件方式发出,应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、关于提名第八届董事会董事候选人的议案

鉴于公司第七届董事会任期已届满,按照《公司章程》规定,需进行换届选举产生第八届董事会。按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关规定,公司第八届董事会应设9名董事,其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会提名,推荐刘悉承先生、余刚先生、谭春艳女士、张应文先生、敖志先生、张晶女士为第八届董事会非独立董事候选人;推荐于今先生、任岳先生、文敏先生为第八届董事会独立董事候选人。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案

公司预计无法在重组停牌后2个月内披露重组预案并复牌,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司拟申请再次延期复牌,即申请本公司股票自2015年11月1日起继续停牌不超过1个月,详情请见公司同日披露的《万里股份审议重大资产重组延期复牌的董事会决议公告》(公告编号:2015-077)。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案

公司提请于 2015年11月13日召开2015年第二次临时股东大会,详情请见公司同日披露的《万里股份关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-078)。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

 

 

 

重庆万里新能源股份有限公司

                                                 

                                           2015年10月23日

 

 

 

 

 

附件

刘悉承,男,汉族,1962年10月出生,硕士,副研究员,中共党员, 1984年毕业于湖南医科大学;1984-1986年在第三军医大学任助教;1986-1989年在第三军医大学读研究生;1989-1995年在第三军医大学任讲师,副研究员。曾任深圳市南方同正投资有限公司总经理,现任重庆万里新能源股份有限公司董事长兼总经理、海南海药股份有限公司董事长、重庆天地药业有限责任公司董事长、上海力声特医学科技有限公司董事长、海南寰太股权投资基金管理有限公司董事长、盐城开元医药化工有限公司董事、中国抗体制药有限公司董事。

 刚,男,汉族,1964年10月出生,研究生,中共党员,高级工程师,曾任重庆机器制造学校干事;重庆市委工交政治部主任干事、助理教研员;重庆江津市政府市长助理、纪委主任、副市长;重庆机电控股(集团)公司常务董事、副总裁、党委委员。现任重庆机电控股(集团)公司董事及党委副书记、重庆机电股份有限公司执行董事兼总经理、重庆康明斯发动机有限公司董事长、昆仑金融租赁有限责任公司董事、重庆机电控股集团信博投资管理有限公司董事长、重庆机电控股集团财务有限公司副董事长、重庆万里新能源股份有限公司副董事长。

谭春艳,女,汉族,1984年3月出生,研究生,曾任重庆鸽牌电线电缆有限公司秘书、团委书记、党群工作部部长,现任重庆机电控股(集团)公司办公室副主任。

张应文,男,汉族,1945年5月出生,中共党员,大学文化,化工工程师,高级经济师;国家注册安全工程师。曾任中国石化集团重庆四川维尼纶厂总厂厂长、四川省对外贸易经济合作委员会主任、中国驻马来西亚大使馆经济商务参赞、中化化肥公司(HK297)高级顾问及重庆万里新能源股份有限公司独立董事,现任上海力声特医学科技有限公司副董事长及重庆万里新能源股份有限公司第七届董事会董事。

敖志,男,汉族,1965年1月出生,中共党员,大学文化。曾任公司车间主任、供应部部长、销售部部长、副总经理及常务副总,现任重庆万里新能源股份有限公司副总经理及第七届董事会董事。

张晶,女,于1963年6月出生,大学文化,讲师职称。曾任渝州大学教师、华夏证券公司重庆分公司投行部副经理、资金部经理及华夏证券公司临江支路营业部总经理、重庆科技风险投资公司资金部经理及重庆万里新能源股份有限公司财务总监,现任重庆万里新能源股份有限公司副总经理、第七届董事会董事及董事会秘书。

于今,男,汉族,1964年3月19日出生,硕士,副教授,中共党员,1992年获重庆大学机械制造专业硕士学位,曾就职于航空航天部云马飞机制造厂,现任重庆大学副教授及机械工程学院机械电子工程系主任。

任岳,男,汉族,1963年6月出生,工学博士。1990年毕业于东北工业学院(现东北大学)社会科学系,1999年获得日本北海道工业大学量子物性专业学士学位,2002年获得日本岩手大学材料物性工学专业硕士学位,2005年获得日本岩手大学应用电子情报工学专业博士学位。曾就职于中国石油化工总公司东北分公司、日本北海道工业大学应用电子工学部、日本岩手大学工学研究科,现任重庆市科学技术研究院副主任、重庆师范大学教授及重庆万里新能源股份有限公司第七届董事会独立董事。

文敏,男,1974年3月9日出生,大学文化,中共党员,注册会计师,高级会计师。曾任重庆信威通信技术有限公司财务经理、重庆中钢投资(集团)有限公司财务副总监、重庆无线绿洲通信技术有限公司财务总监、副总经理,现任重庆市北部新区利亨小额贷款有限公司副总经理及重庆万里新能源股份有限公司第七届董事会独立董事。

 

 

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