股票代码：600847        股票简称：万里股份       公告编号：2015-064

重庆万里新能源股份有限公司

第七届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十七次会议于2015年9月14日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司于2014年9月17日召开的第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。公司已提前将上述资金足额归还至公司募集资金专用账户。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定使用上述资金，到期后将及时、足额归还，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

公司独立董事及保荐机构均已发表相关意见。

详情请参见公司同日披露的《万里股份关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-066）。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案

公司于2014年9月17日召开的第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过4500万元购买保本型理财产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，为了提高募集资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司拟继续使用暂时闲置募集资金不超过4500万元购买保本型理财产品。在额度范围内授权管理层具体办理实施相关事项。

公司独立董事及保荐机构均已发表相关意见。

详情请参见公司同日披露的《万里股份关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-067）。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

                                             董  事  会

                                           2015年9月14日