股票代码：600847        股票简称：万里股份       公告编号：2015-054

重庆万里新能源股份有限公司

第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十五次会议于2015年8月5日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》。

鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的解锁条件，依照公司 2014 年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，决定对首次授予的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例20%，可解锁股份合计为104.9万股。董事会授权公司经营层具体办理本期股份解锁的有关事宜。

董事张晶、敖志是本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象，为关联董事，对上述议案回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

有关公司股权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁条件成就的具体情况，详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《万里股份关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁暨上市的公告》（公告编号：2015-056）；公司独立董事关于本事项的独立意见 、公司监事会关于本事项的核查意见以及律师的法律意见书也同时刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

                                             董  事  会

                                           2015年8月5日