股票代码：600847        股票简称：万里股份       公告编号：2015-051

重庆万里新能源股份有限公司

第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十四次会议于2015年8月3日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于向激励对象授予预留限制性股票的议案

公司 2014 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等内容，并授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

本激励计划中公司预留了60万股限制性股票尚未授予，董事会认为各项授予条件均已成就，确定以2015 年8月3日作为本次预留限制性股票的授予日，向19名激励对象授予预留限制性股票共计60万股，授予价格11.15元/股，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

详情请参见公司同日披露的《万里股份关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2015-053）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于修改公司章程的议案

鉴于向激励对象授予预留限制性股票，将会导致公司的注册资本数额和股份相应增加，为此公司将根据实际授予情况对公司章程中注册资本数额和股份总数等内容作相应修改。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

                                             董  事  会

                                           2015年8月3日