股票代码：600847        股票简称：万里股份       公告编号：2015-032

重庆万里新能源股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十一次会议于2015年7月6日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，董事沈静女士因在外出差，未参加本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，并确保在不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，结合公司实际经营情况,公司拟增加闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。

详情请见公司同日披露的《万里股份关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-034）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

                                             董  事  会

                                           2015年7月6日