股票代码：600847        股票简称：万里股份       公告编号：2015-029

重庆万里新能源股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十次会议于2015年6月18日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了《关于继续使用闲置募集资金10,000万元购买保本型理财产品的议案》。

公司于2014年6月19日召开的第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意公司增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度10,000万元，自董事会审议通过之日起一年之内有效。

为了提高募集资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司将继续使用暂时闲置募集资金10,000万元购买保本型理财产品，在额度范围内授权管理层具体办理相关事项。

详情请见公司同日披露的《万里股份关于继续使用闲置募集资金10,000万元购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-031）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

                                             董  事  会

                                           2015年6月18日