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第七届董事会第三十七次会议决议公告
 发布时间2015-03-23 16:00:38

股票代码:600847        股票简称:万里股份       公告编号:2015-012

 

重庆万里新能源股份有限公司

七届董事会第三十七次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十七次会议于2015318日以通讯方式召开,会议通知以电子邮件方式发出,应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、关于向参股公司重庆德能再生资源股份有限公司提供借款的议案

为缓解参股公司重庆德能再生资源股份有限公司(以下简称“德能公司”)资金压力,保障其生产经营正常进行,公司拟以自有资金为德能公司提供有条件借款,借款金额3000万元人民币,借款条件如下:

1、德能公司20153月份的销售收入达到人民币1000万元至2000万元(含税)。

2、德能公司20154月份的销售收入达到人民币2000万元至3000万元(含税)。

同时,德能公司其他5名股东以持有德能公司共计40%的股权(4000万股)作为质押。德能公司达到约定销售收入及办好上述股权质押,公司方将上述借款金额划至德能公司账户。借款期限自公司放款日起一年,借款利率为12%,德能公司到期一次还本付息。

公司持有德能公司35%的股权,公司董事长刘悉承先生在德能公司任副董事长,公司副总经理任顺福先生在德能公司任董事,本次交易构成关联交易,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

上述借款为公司向参股公司提供财务资助,且以德能公司达到约定销售收入及5名股东股权质押作为放款条件,风险处于可控范围内,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成不利影响。

董事会授权公司经营管理层办理上述借款相关事宜。待上述借款事项实际发生,公司将另行公告。

关联董事刘悉承先生回避表决。

审议结果:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于继续开展期货套期保值业务的议案

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

详情请见公司同日披露的《万里股份关于继续开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2015-013)。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

                                                

                                           2015318

重庆万里新能源股份有限公司版权所有

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