股票代码：600847        股票简称：万里股份       公告编号：2014-041

重庆万里新能源股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2014年6月19日以通讯方式召开，会议材料以电子邮件方式发出，会议应出席监事3名，实到监事3名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

一、关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

为了公司限制性股票计划的顺利实施，结合公司实际情况，公司对《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》“十一、公司与激励对象各自的权利义务”中的“（二）激励对象的权利与义务”部分中的 “5、激励对象获授的限制性股票不得违法锁定及限售规定进行转让或用于担保或偿还债务”进行了修订，修订为“5、激励对象获授的限制性股票在锁定期内不得进行转让或偿还债务”。依据以上修订内容对应修改《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司决定增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度10,000万元。在额度范围内授权管理层具体办理实施相关事项。

1、理财产品品种

购买的理财产品品种为安全性高、短期(不超过一年)的保本型理财产品。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、增加额度

10,000万元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

4、本次增加闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为。

针对上述议案，监事会发表如下意见：

在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度10,000万元，购买安全性高、短期(不超过一年)的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

同意公司本次增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度10,000万元。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

监事会

2014年6月19日