股票代码：600847        股票简称：万里股份       公告编号：2014-034

重庆万里新能源股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2014年5月22日以通讯方式召开，会议材料以电子邮件方式发出，会议应出席监事3名，实到监事3名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

一、关于《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站上的《万里股份限制性股票激励计划（草案）》。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案

详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站上的《万里股份限制性股票激励计划实施考核办法》。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会对公司限制性股票激励计划激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）核查后，认为：

公司本次限制性股票激励计划确定的激励对象包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心业务（技术）骨干人员，均具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：

（一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。

该等激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

监事会

2014年5月22日