股票代码：600847        股票简称：万里股份       公告编号：2014-047

重庆万里新能源股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

l  征集投票权的起止时间:2014年7月28日至2014年7月29日（9:00-17:00）

l  征集人对所有表决事项的表决意见：同意

l  征集人未持有公司股票

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孟兆胜先生代表其本人并受其他独

立董事的委托作为共同指定征集人，就公司拟于 2014 年7月30日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人孟兆胜先生，现为公司现任独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人及董事会提名委员会委员，未持有公司股票，对公司第七届董事会第二十五次、第二十六次会议审议的《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案均投同意票。公司全体独立董事认为：公司实施限制性股票计划可以健全公司激励机制，实现股东、公司和激励对象利益的一致，维护股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报，促进公司长期稳定发展。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2014年7月30日下午14:00

2、网络投票时间：2014年7月30日上午9:30-11:30；13:00-15:00

(二) 会议地点：重庆市江津区双福街道创业大道2号公司2楼会议室

(三) 会议议案

议案一、《关于修改公司章程的议案》

议案二、《关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司出售产品及购买材料配件暨关联交易的议案》

议案三、《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（需逐项表决）

1、激励计划的目的及制定原则 

2、激励对象的确定依据和范围 

3、激励计划的标的股票来源和数量 

4、限制性股票的授予和分配 

5、激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁期和相关限售规定 

6、限制性股票的授予价格及其确定方法 

7、限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排 

8、激励计划的调整方法和程序 

9、股权激励会计处理方法及对业绩的影响

10、本激励计划的授予程序和解锁程序 

11、公司与激励对象各自的权利义务

12、激励计划的变更和终止 

13、限制性股票的回购注销 

议案四、《关于重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》

议案五、《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

议案六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

上述议案一、三、四、五、六系特殊表决事项，须经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、征集方案

(一) 征集对象

截止 2014 年 7月 25 日（以下称“股权登记日”）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二) 征集时间

本次公开征集投票权的时间自 2014 年7月 28 日 至 2014 年 7月 29 日（每日 9:00-17:00）。

(三) 征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括但不限于：

(1) 委托投票股东为法人股东的，提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

(2) 委托投票股东为个人股东的，提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件。

3、委托投票股东按上述步骤要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权

委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式送达到指定地址；

采取挂号信函或特快专递方式的，以收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地 址：重庆市江津区双福街道创业大道2号重庆万里新能源股份有限公司证券部

邮 编：402247

联系人：田翔宇

联系电话：023-85532408

传 真：023-85532408

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

(四) 委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托

将被确认为有效：

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(五) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不

相同的，以最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

(六) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(七) 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止

之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，

且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则

征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：孟兆胜

2014年7月14日

附件：

征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《重庆万里新能源股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《重庆万里新能源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人， 兹全权委托重庆万里新能源股份有限公司独立董事孟兆胜先生（下称“受托人”）代表本公司/本人出席 2014年7月30日召开的重庆万里新能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人/本公司 对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

（备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决）

委托人签名（盖章）：

委托股东身份证号或营业执照号：

委托股东持股数：

委托人股东帐户号：

签署日期：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。