股票代码：600847        股票简称：万里股份       公告编号：2014-092

重庆万里新能源股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议于2014年11月18日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2014年12月5日召开2014年第二次临时股东大会, 审议以下议案：

1、关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的议案

2、关于公司与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易的议案

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

详情请见公司同日披露的《万里股份关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-093）。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

                                             董  事  会

                                           2014年11月18日