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第七届董事会第三十二次会议决议公告
 发布时间2014-10-25 11:02:27

股票代码:600847        股票简称:万里股份       公告编号:2014-078

 

重庆万里新能源股份有限公司

七届董事会第三十二次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议于20141023日以通讯方式召开,会议通知以电子邮件方式发出,应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的议案

因生产经营需要,公司拟向关联方重庆德能再生资源股份有限公司(以下称“德能公司”)采购生产所需原材料并向其销售铅酸蓄电池废料。交易详情如下:

1、本议案通过董事会审核之日至20151231日,公司预计从德能公司采购铅钙、钙合金、铅锡合金、铅钙合金等生产所需原材料共计不超过600吨,采购价格参照上海有色金属网发布的有关原材料价格为计价依据,不高于向其他第三方采购同类产品的价格。

2、本议案通过董事会审核之日至20151231日,公司拟向德能公司销售正常生产过程中产生的废铅渣、废极板、废铅膏、废极耳及废铅灰,废料数量根据生产过程中实际产生的废料为准,提运废铅渣、废极板、废铅膏、废极耳及废极灰时的计量以公司地中衡计量为准,在交割时双方派人员现场监称,确认无误后签字认可、备查。结算价如下:

废铅渣=重量(吨)×68%×上海有色网上月26日至当月25日的电铅均价。

废极板=重量(吨)×76%×上海有色网上月26日至当月25日的电铅均价。

废铅膏=重量(吨)×38%×上海有色网上月26日至当月25日的电铅均价。

废极耳=重量(吨)×80.5%×上海有色网上月26日至当月25日的电铅均价。

废极灰=重量(吨)×43%×上海有色网上月26日至当月25日的电铅均价。

公司持有德能公司35%的股份,公司董事长刘悉承先生在德能公司任董事一职,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,德能公司与公司构成关联方,期间的交易构成日常关联交易。公司与德能公司的日常关联交易有利于满足公司业务发展及生产经营需要,有利于完善公司产业链,促进公司健康持续发展。上述交易不会影响公司的独立性,公司不会因关联交易而对德能公司产生较大的依赖性。

公司预计与德能公司发生的上述关联交易金额将超过3000万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%,根据上海证券交易所的相关规定,上述交易尚需提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。

详情请参见公司同日披露的《万里股份关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的公告》(公告编号:2014-079

关联董事刘悉承先生回避表决。

审议结果:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于公司与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易的议案

为扩大公司销售渠道,公司拟与关联方重庆长帆新能源汽车有限公司(以下简称“长帆公司”)签署《供销合同》,向长帆公司供应 “万里牌”动力铅酸蓄电池,合约期限为董事会审议通过之日至20151231日,合约期内预计供应数量不超过100000只,公司向长帆公司供应的产品,按市场上同型号、参数标准、服务标准产品同价执行,双方每月5日核对上月的实际供货量,10天内结算货款。

由于公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司持有长帆公司85%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,长帆公司与公司构成关联方,期间的交易构成日常关联交易。

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展需要,有利于公司扩大销售渠道。公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,没有损害公司和非关联股东的利益。上述交易不会影响公司的独立性,公司不会因关联交易而对长帆公司产生较大的依赖性。

公司预计与长帆公司发生的上述关联交易金额将超过3000万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%,根据上海证券交易所的相关规定,上述交易尚需提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。

详情请参见公司同日披露的《万里股份关于公司与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易的公告》(公告编号:2014-080)。

关联董事刘悉承先生、张应文先生回避表决。

审议结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

 

 

 

 

 

 

重庆万里新能源股份有限公司

                                                

                                           20141024

 

 

重庆万里新能源股份有限公司版权所有

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