股票代码：600847        股票简称：万里股份       公告编号：2014-053

重庆万里新能源股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议于2014年8月5日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，应参与表决董事7人（关联董事张晶及敖志回避表决），会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、关于调整限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案

公司于 2014 年 7月30日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“限制性股票激励计划”），根据以上限制性股票激励计划，激励对象李永利在首次授予前已申请辞职，不再符合公司限制性股票激励计划的授予条件，公司董事会根据股东大会的授权，决定取消拟对其授予的全部限制性股票合计20万股；激励对象穆帮华、罗斌、于丹、李宾、南祖社、段吉旺、刁伟等7人因资金原因放弃认购全部限制性股票合计35.5万股。据此，本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由42人调整为34人，首次授予的限制性股票数量由608万股调整为552.5万股,本次激励计划拟授予的限制性股票总数由668万股相应调整为612.5万股。

公司董事张晶、敖志是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，均已回避了对本议案的表决。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次调整后的激励对象名单详见披露于上海证券交易所网站的《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（调整版）》。

2、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

公司于2014年7月30日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“限制性股票激励计划”）和《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据股东大会对董事会的相关授权以及限制性股票激励计划中的相关规定，公司董事会认为，本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意授予34名激励对象552.5万股限制性股票。根据股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票激励计划首次授予的授予日为 2014 年8月5日。

公司董事张晶、敖志是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，均已回避了对本议案的表决。

表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请参见公司同日披露的《万里股份关于限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董   事   会

2014年8月5日