股票代码：600847        股票简称：万里股份       公告编号：2014-050

重庆万里新能源股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议于2014年7月30日在公司会议室召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》

《2014 年半年度报告》及《2014 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

公司独立董事对公司《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。以上文件详见上海证券交易所网站上的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董   事   会

2014年7月30日