股票代码：600847        股票简称：万里股份       公告编号：2014-038

重庆万里新能源股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议于2014年6月19日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

为了公司限制性股票激励计划的顺利实施，结合公司实际情况，公司对《限制性股票激励计划（草案）》“十一、公司与激励对象各自的权利义务”中的“（二）激励对象的权利与义务”部分中的 “5、激励对象获授的限制性股票不得违法锁定及限售规定进行转让或用于担保或偿还债务”进行了修订，修订为“5、激励对象获授的限制性股票在锁定期内不得进行转让或偿还债务”。依据以上修订内容对应修改《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事张晶、敖志是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

二、关于增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司决定增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度10,000万元，自董事会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并在额度范围内授权管理层具体办理相关事项。详情请见公司同日披露的《万里股份关于增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的公告》。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董   事   会

2014年6月19日