股票代码：600847        股票简称：万里股份       公告编号：2014-022

重庆万里新能源股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于 2014年4月11日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、关于修改公司章程的议案

详情请参见公司同日披露的《万里股份关于修改公司章程的公告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于公司拟与中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行签订《授信协议》的议案

经公司于2013年4月17日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，公司向中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行贷款人民币2000万元、保理业务400万元，期限壹年，以控股股东深圳市南方同正投资有限公司持有的我公司600万股上市流通股作为质押担保，刘悉承提供连带责任保证担保。详情请参见公司于2013年4月18日披露的《万里股份第七届董事会第七次会议决议公告》。

上述贷款将于2014年4月26日到期，因公司经营发展需要,公司2014年拟与中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行签订《授信协议》, 授信额度4500万元，期限不超过两年,以控股股东深圳市南方同正投资有限公司持有的我公司600万股上市流通股作为质押担保，刘悉承提供连带责任保证担保。董事会授权公司管理层办理授信协议额度内的贷款。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董   事   会

2014年4月11日