股票代码：600847        股票简称：万里股份       公告编号：2014-018

重庆万里新能源股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议于 2014年4月1日在重庆召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，董事长刘悉承先生因在外出差未参加会议，委托董事张晶女士代为行使表决权。会议由副董事长余刚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于2013年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

二、关于2014年度经营计划的议案

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

三、关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

四、关于2013年度财务决算报告的议案

1.经济指标：2013度实现营业务收入139,940,815.12元，去年同期为144,448,812.02元，归属于母公司所有者的净利润为-13,670,474.81元，去年同期为3,748,460.88，每股收益-0.13元。

2.资产状况：2013年末股东权益为704,377,139.01元，每股净资产4.63元，总资产837,572,959.93元。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

五、关于2013年度利润分配的预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2013年度实现净利润为-13,670,474.81 元。累计可供分配的利润为-74,074,170.80元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定的本年度利润分配预案为：不分配，不转增。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

六、关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案

公司2013年度财务审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所具备证券、期货审计业务资格，在2013年度财务报告审计过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,完成了年度审计任务，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构,聘期一年。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

七、关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

该议案内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《重庆万里新能源股份有限公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

八、关于调整公司独立董事薪酬的议案

根据公司董事会薪酬与考核委员会提议，将独立董事的津贴标准由每年人民币3万元/人调整至每年人民币5万元/人(税前)。

独立董事孟兆胜先生、任岳先生及文敏先生回避表决。本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票、反对0 票、弃权0 票。

九、关于终止<合资（营）意向书>的议案

经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司于 2013 年 9 月 16 日与保定金阳光能源装备科技有限公司（下称“金阳光”）签订了《合资（营）意向书》，公司拟投资 2.0亿元（以现金方式出资投入）、金阳光拟投资2.0亿元共同建设保定阳光万里新能源装备科技有限公司，详情请见公司于2013年9月18日披露的相关公告。

自《合资（营）意向书》签署后，公司与金阳光就该事项进行了多次协商，但由于金阳光的技术研发遇到困难，目前还不具备市场推广的条件，经审慎研究，公司决定终止该《合资（营）意向书》项下与金阳光的合作事宜。

该《合资（营）意向书》未产生任何债权债务，其终止也不会对公司的生产经营和利润产生影响。

公司已与金阳光签署了终止该合作事宜的《协议书》。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

十、关于对重庆德能再生资源有限公司投资意向的议案

为了完善公司业务布局，公司拟投资重庆德能再生资源有限公司（以下简称“德能公司”）,拟持股比例为35%,具体投资金额根据德能公司评估价值确定。投资德能公司的资金系公司自有资金。

董事会授权公司经营层与德能公司签署《投资意向协议》，该《投资意向协议》仅表达双方合作之意向。公司将在上述意向协议的基础上开展深入调研及委托具有证券从业资格的会计师事务所和评估机构进行审计评估后签署正式的投资协议。

公司将在签署《投资意向协议》时另行公告。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

十一、关于召开2013年年度股东大会的议案

会议决定于2014年4月29日召开2013年年度股东大会, 会议有关事项另行通知。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

                                      重庆万里新能源股份有限公司

                                董   事   会

                                           2014年4月1日