证券代码：600847       证券简称：万里股份        公告编号：2014-011

重庆万里新能源股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2014年2月17日在公司召开，会议材料以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于公司控股子公司收购重庆华丰蓄电池（集团）有限公司应收账款的议案

由于重庆华丰蓄电池（集团）有限公司（以下简称“华丰公司”）决意退出生产经营和原有市场，为了充分有效利用华丰公司原有的各种资源，本公司控股子公司重庆万里华丰电池销售有限责任公司（以下简称“销售公司”）拟收购华丰公司的应收账款，以占领其原有市场，实现销售渠道的快速拓展。

本次交易的标的为华丰公司截至 2013 年 12 月 31 日对其配套厂商享有的应收账款，收购应收账款的上限为2000万元。该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

公司对华丰公司配套市场的应收帐款及其构成情况进行了尽职调查，并对其配套商进行了询证，根据尽职调查结果确定了拟收购的明细清单，对于华丰公司在2013年10月1日以后没有业务往来合作的客户的应收账款，不列入拟收购清单。

董事会授权控股子公司经营层与华丰公司签订《合作协议》及办理相关事宜，公司将在协议正式签定后另行公告。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，全文详见上海证券交易所网站。   

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于拟开展商品期货套期保值业务的议案

公司拟使用自有资金开展铅套期保值业务，时间为2014年2月至2014年12月，共投入资金（保证金）不超过2000万元人民币，详情请见公司同日披露的《重庆万里新能源股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2014-012）。 

公司独立董事就关于开展铅期货套期保值业务事项发表了独立意见，全文详见上海证券交易所网站。   

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 

三、关于制定《套期保值业务内部控制制度》的议案

为规范公司期货套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，结合公司具体实际，制定了《套期保值业务内部控制制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董  事  会

2014年2月17日