证券代码：600847       证券简称：万里股份        公告编号：2014-006

重庆万里新能源股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2014年1月15日以通讯方式召开，会议材料以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了《关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司购买设备的议案》。

为了能够迅速解决本公司产能上的瓶颈，快速实现产能的提升，本公司拟以985万元人民币（含税）购买重庆华丰蓄电池（集团）有限公司（以下称“华丰公司”）的机器设备，本次购买华丰公司的设备依据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司以2013年12月31日为评估基准日出具的《重庆万里新能源股份有限公司拟购买重庆华丰蓄电池（集团）有限公司部分设备的资产评估报告书》（重康评报字(2014)第12号）的评估结果，作为确定目标设备购买价格的依据。截止评估基准日2013年12月31日，华丰公司申报的部分设备账面原值为 2,240.93 万元，账面净值为1,156.02万元，评估值为1,222.55万元。

鉴于重庆华丰蓄电池（集团）有限公司董事长穆帮华先生持有本公司控股子公司重庆万里华丰电池销售有限责任公司10%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。详情请参见公司同日披露的《重庆万里新能源股份有限公司关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司购买设备之关联交易事项的公告》（公告编号：2014-007）。

本次交易金额在董事会权限范围之内，无需经过公司股东大会的批准。董事会授权经营层签署相关协议及办理相关手续。

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权，表决通过。其中余刚先生对此议案投了弃权票，认为公司应就购买上述设备作进一步论证分析。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

                                             董  事  会

                                           2014年1月15日