证券代码：600847       证券简称：万里股份        公告编号：2014-002

重庆万里新能源股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于2014年1月9日以通讯方式召开，会议材料于2014年1月3日以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于投资设立重庆万里华丰电池销售有限责任公司的议案

本公司拟与穆帮华共同投资设立重庆万里华丰电池销售有限责任公司。

新设立的销售公司将按照公司法的相关规定组建，注册资本1000万元，双方以现金出资，公司拟以自有资金认缴出资900万元人民币，持股比例为90%；穆帮华拟认缴出资100万人民币，持股比例为10%。双方按照双方的持股比例对合资公司行使股东权利。

本次对外投资不构成关联交易，本次投资金额在董事会权限范围之内，无需经过公司股东大会的批准。董事会授权经营班子与穆帮华签署有关合作协议，详情请参见公司于同日披露的《重庆万里新能源股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2014-003）。

表决结果：7票同意，0票反对，2票弃权，表决通过。其中余刚先生及沈静女士对此议案投了弃权票，上述两名董事认为公司应就该议案补充完善相关材料。

二、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案

为降低资金使用成本，公司决定在募集资金投资项目实施期间，使用生产经营活动中收到的部分银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款项等资金。

公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金,有利于提高募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益。不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

详情请参见公司于同日披露的《重庆万里新能源股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告》（公告编号：2014-005）。

独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于修订《重庆万里新能源股份有限公司信息披露管理制度》的议案

根据中国证监会、上海证券交易所最新发布的相关规定及制度，结合公司实际,对公司《信息披露管理制度》进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》全文在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、关于修订《重庆万里新能源股份有限公司独立董事工作制度》的议案

根据中国证监会、上海证券交易所最新发布的相关规定及制度，结合公司实际,对公司《独立董事工作制度》进行修订。

修订后的《独立董事工作制度》全文在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、关于修订《重庆万里新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案

根据中国证监会、上海证券交易所最新发布的相关规定及制度，结合公司实际,对公司《关联交易管理办法》进行修订。

修订后的《关联交易管理办法》全文在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

六、关于修订《重庆万里新能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案

根据中国证监会、上海证券交易所最新发布的相关规定及制度，结合公司实际,对公司《对外担保管理制度》进行修订。

修订后的《对外担保管理制度》全文在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

                                             董  事  会

                                           2014年1月9日