股票代码：600847        股票简称：万里股份       公告编号：2013-034

重庆万里新能源股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据重庆万里新能源股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十四次会议决定，公司将于2013年11月18日召开2013年第二次临时股东大会, 现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.召开时间：2013年11月18日上午9：30

2.召开地点：公司会议室

3.召集人：本公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

（1） 公司董事、监事、高级管理人员；

（2） 截止 2013年11月14日下午上海证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

二、会议审议事项

1、关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案

2、关于增补沈静女士为第七届董事会董事的议案

上述议案已经第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2013 年10 月25 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的相关内容。

三、登记方法

1.登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2013年11月15日17:00前公司收到为准。 符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2013年11月15日前到本公司证券部办理出席会议登记。 

2.登记时间：2013年11月15日

上午8:30—11:30，下午13:30—17：00

3.登记地点：重庆市江津区双福街道创业大道2号公司证券部

四、其它事项

1、会期半天，与会者交通及食宿费自理；

2、会务联系电话：023－85532408  传真：023－85532408  邮编：402247

3、联系人：张晶、田翔宇

    特此公告。

                                          重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2013年10月24日

授权委托书

本人/本单位作为重庆万里新能源股份有限公司的股东，兹委托    先生/女士代为出席公司2013年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）：                   委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：                        委托人股东帐户：

受托人签名：                            受托人身份证号码：

委托日期：  年  月  日