证券代码：600847       证券简称：万里股份        公告编号：2013-033

重庆万里新能源股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

重庆万里新能源股份有限公司第七届监事会第七次会议于2013年10月24日在公司会议室召开，会议通知以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事2名，龙勇先生因在外出差未能参加会议，委托黄双全先生代为表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由易运伦先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

详情请见《万里股份关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的公告》（公告编号：2013-029）。

针对上述议案，监事会发表如下意见：

公司用募集资金3,773.96万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

同意公司使用募集资金3,773.96万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

详情请见《万里股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-030）。

针对上述议案，监事会发表如下意见：

公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐机构同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。

同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。

公司监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案

详情请见《万里股份关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2013-031）。

针对上述议案，监事会发表如下意见：

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所相关规定，使用最高额度不超过4500万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

同意公司本次使用最高额度不超过4500万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

                                       重庆万里新能源股份有限公司

                                            监   事   会

                                           2013年10月24日