证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2013-028
重庆万里新能源股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●独立董事文敏先生因在外出差未能亲自出席本次会议，委托独立董事任岳先生代为表决。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2013年10月24日在公司会议室召开，会议通知以电子邮件方式发出；应参加会议董事8名，实际参加会议董事7名，独立董事文敏先生因在外出差未能参加会议，委托独立董事任岳先生代为表决；会议由董事长刘悉承先生主持，公司监事及高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
上海证券交易所于 2013 年 3 月 29 日发布了《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，为了进一步规范上市公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，公司拟根据该管理办法修订《募集资金管理办法》。修订后的《募集资金管理办法》请见公司刊登在上海证券交易所网站上的《重庆万里新能源股份有限公司募集资金管理办法》。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
详情请见《万里股份关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的公告》（公告编号：2013-029）。
公司独立董事及保荐机构均已发表相关意见。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
详情请见《万里股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-030）。
公司独立董事及保荐机构均已发表相关意见。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
详情请见《万里股份关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2013-031）。
公司独立董事及保荐机构均已发表相关意见。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
经中国证券监督管理委员会2013年7月26日证监许可[2013]976号文《关于核准重庆万里新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2013年9月25日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票63,578,400股。本次发行股票面值为1元，发行价格为每股人民币11.01元，上述发行募集资金已经入账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
本次股票发行前，公司原注册资本为人民币88,660,000元，本次发行后，公司注册资本已增加至152,238,400元，公司股本总额亦增加至152,238,400股。
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，应相应变更公司注册资本，同时修改公司章程中有关注册资本条款。
根据本次非公开发行结果,对公司现行章程进行如下修改:
1、原《公司章程》第六条 ： 公司注册资本为人民币88,660,000元。
现修改为：公司注册资本为人民币152,238,400元。
2、原《公司章程》第十九条：公司股份总数为88,660,000股，2006年6 月公司实施股权分置改革，公司现有股本结构为：国有法人股16,516,023 股（重庆机电控股（集团）公司持有），社会法人股22,327,398股（深圳市南方同正投资有限公司持有），社会公众股49,816,579 股（社会公众持有）。
现修改为：公司股份总数为152,238,400股，公司现有股本结构为：国有法人股16,516,023 股（重庆机电控股（集团）公司持有），社会法人股41,400,898股（深圳市南方同正投资有限公司持有），社会公众股94,321,479 股（社会公众持有）。
全文请见公司披露于上海证券交易所网站的《万里股份公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
六、关于调整公司内部机构设置的议案
根据公司长远目标需要和总体战略发展布局，公司须全面提升企业竞争实力和运营水平，为适应发展需要，结合公司现状，经公司研究决定，公司在内部组织架构上实行事业部制，将公司的业务按产品分类，组建启动电池事业部和动力电池事业部。据此，将对公司内部机构设置和部门职责进行调整。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
七、关于增补沈静女士为公司第七届董事会董事的议案
由于杨一川先生因工作变动提出申请辞去公司董事职务，根据公司第二大股东的推荐，经董事会提名委员会审核，提议沈静女士为公司第七届董事会董事候选人，并由沈静女士接替杨一川先生担任公司董事会审计委员会成员职务。任期与第七届董事会任期一致。
公司独立董事已就本事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
附：沈静简历
沈静，女，1975年出生，硕士研究生。1997年毕业于四川外语学院，2004年获得荷兰格罗宁根大学硕士学位。曾就职于四川外语学院、重庆教育广播电视台、英国驻重庆总领事馆。2011年10月至2012年7月任重庆机电控股（集团）公司外事秘书，现任重庆机电控股（集团）公司外经外事部副部长。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
八、关于召开2013年第二次临时股东大会的议案
会议决定于2013年11月18日召开2013年第二次临时股东大会, 会议有关事项另行通知。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
上网公告附件
1、万里股份独立董事关于募集资金使用相关事项的独立意见；
2、万里股份独立董事关于增补沈静女士为第七届董事会董事的独立意见。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2013年10月24日
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