证券代码：600847      证券简称：万里股份        公告编号：2013-016

重庆万里新能源股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

会议召开时间：

现场会议召开时间：2013年7月17日下午14:00

网络投票时间：2013年7月17日上午9:30至15:00

会议召开地点：公司会议室

会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过有关议案。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（网络投票程序请参见附件1）。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的（重复进行表决情况包括但不限于：同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，等等），均以第一次表决为准。

会议议题：

1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案》

2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，详情请见公司披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的万里股份第七届董事会第九次会议决议公告。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、投票方式：现场投票、网络投票相结合

3、现场会议召开时间：2013年7月17日下午14:00

   网络投票时间：2013年7月17日上午9:30至15:00

4、现场会议召开地点：公司会议室

5、股权登记日：2013年7月12日

二、会议出席对象：

（1）截至2013年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

三、会议审议事项 ：

1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案》

2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》

四、参加网络投票的具体操作流程

网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

五、参加现场会议登记方法

1、登记方式：

个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券帐户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。股东可用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2013年7月15日至2013年7月16日，上午9:30 --11:30，下午14:00--17:00

3、登记地点：公司证券部  

地址：重庆市江津区双福街道创业大道2号

4、会议联系方式：

联系电话：023-85532408

传 真：023-85532408

联系人：张晶、田翔宇

5．参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

附件：1．网络投票具体操作流程

2．授权委托书

重庆万里新能源股份有限公司

董  事  会

二〇一三年七月一日

附件1

网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：

一、投票日期：2013年7月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

二、总提案数：2个

三、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2013年7月12日收市后，持有本公司股票（股票代码600 847）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案》投弃权票，应申报如下：

三、投票注意事项

（1）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件2

重庆万里新能源股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本单位作为重庆万里新能源股份有限公司的股东，兹委托    先生/女士代为出席公司二○一三年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：   年  月  日