股票代码：600847      股票简称：万里股份    公告编号：2013-011

重庆万里新能源股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

▲ 重要提示

1、 本次股东大会无否决、修改提案的情况；

2、 本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间: 2013年5月30日上午9:30。

(二)召开地点: 公司会议室

(三)召开方式:现场投票

(四)召集人:公司董事会。

(五)主持人:副董事长余刚先生

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(七)出席本次会议的股东及股东代理人共计2人,代表股份38,843,421股,占公司有表决权股份总数的43.81 %。

(八)公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

会议以记名投票的方式,对会议议案进行了投票表决。

1、《关于2012年度董事会工作报告的议案》

同意38,843,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

表决结果:该议案获得通过。

2、《关于2012年度监事会工作报告的议案》

同意38,843,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

表决结果:该议案获得通过。

3、《关于2012年度财务决算报告的议案》

同意38,843,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

表决结果:该议案获得通过。

4、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》

同意38,843,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

表决结果:该议案获得通过。

5、《关于2012年度利润分配的预案》

同意38,843,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

表决结果:该议案获得通过。

6、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》

同意38,843,421股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

表决结果:该议案获得通过。

7、《关于对公司2012年拆借资金进行确认并预计2013年资金拆借的议案》

同意16,516,023股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

表决结果:该议案获得通过。

本次股东大会除审议通过了以上议案外，公司独立董事还向股东作了2012年度独立董事述职报告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市九和律师事务所律师罗小洋、刘苹见证，并出具了法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《重庆万里新能源股份有限公司公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、 与会董事签字的股东大会决议；

2、 律师出具的法律意见书。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董  事  会

2013年5月30日