股票代码：600847        股票简称：万里股份       公告编号：2013-009

重庆万里新能源股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第七次会议于 2013年4月17日采用通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘悉承先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：

为了公司持续发展的需要, 公司向中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行申请流动资金贷款人民币2000万元、保理业务400万元，期限壹年，此贷款以控股股东深圳市南方同正投资有限公司持有的我公司600万股上市流通股作为质押担保，刘悉承提供连带责任保证担保。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董  事  会

2013 年4月17日